Турецкие власти провели масштабные рейды в офисах денежных переводов и обменных пунктах по всей стране, в результате которых были арестованы по меньшей мере 46 человек и изъяты миллионы долларов. Репрессии затронули некоторые из самых известных финансовых офисов Стамбула и являются частью более широких усилий, направленных на выявление предполагаемых связей между этими предприятиями и незаконной деятельностью.
Турецкое правительство обвинило эти отделения в финансировании терроризма и содействии контрабанде людей. Власти утверждают, что через эти офисы переправляются значительные средства экстремистским группировкам. Они утверждают, что крупные вклады в крупные офисы делаются из более мелких обменных центров в районах с террористической активностью, что облегчает перевод средств этим группировкам.
Критики утверждают, что эти репрессии являются частью более широкой стратегии Турции, направленной на оказание давления на сирийских беженцев и их бизнес. Они утверждают, что правительство использует борьбу с терроризмом в качестве предлога для подрыва экономической стабильности сирийцев в Турции, фактически вынуждая их покинуть страну. Закрытие пунктов денежных переводов, осуществляющих транзакции в северную Сирию, оправданное властями как мера по борьбе с терроризмом, имеет значительные последствия. Активы на сумму около 100 миллионов долларов были заморожены, что привело к значительным финансовым потерям для сирийских обменников. В дальнейшем существует неопределенность относительно того, как будут осуществляться денежные переводы в северную Сирию. Некоторые предполагают, что операции могут быть ограничены PTT, национальной почтовой службой Турции, которая в настоящее время работает в северном Алеппо.
Эта инициатива совпадает с усилиями Турции по улучшению своего международного финансового положения. В феврале министр финансов объявил о готовности устранить недостатки, отмеченные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), с целью исключения Турции из «серого списка» в ходе предстоящего обзора.
Серый список, используемый ФАТФ, определяет страны со стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Попадание в этот список имеет серьезные последствия для экономики страны, включая увеличение расходов на ведение бизнеса, замедление экономического роста и сокращение прямых иностранных инвестиций. Ожидается, что выход Турции из «серого списка» укрепит ее финансовую репутацию, привлечет больше иностранных инвестиций и поддержит экономический рост.
Однако последствия этих мер для сообщества сирийских беженцев и их бизнеса весьма серьезны, что заставляет задуматься о гуманитарных последствиях новой политики Турции. По мере того как страна будет решать эти сложные проблемы, мы будем внимательно следить за результатами недавних рейдов и усилиями по выходу из «серого списка».
